深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货电话。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况期货电话。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议期货电话。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2022年11月28日期货电话。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月28日9:15-15:00中的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李海先生

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定期货电话。

二、股东出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权股份203,565,197股，占公司有表决权股份总数的29.54%期货电话。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份201,345,733股，占本公司有表决权股份总数的29.22%。通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份2,219,464股，占本公司有表决权股份总数的0.32%。

2、A股股东出席情况：

A股股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份203,303,649股，占公司A股有表决权股份总数的46.12%期货电话。

3、B股股东出席情况：

B股股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份261,548股，占公司B股有表决权股份总数的0.11%期货电话。

4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份2,219,464股，占公司有表决权股份总数的0.32%期货电话。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权股份2,219,464股，占公司有表决权股份总数的0.32%。

5、其期货电话他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表以现场方式出席和列席了本次会议期货电话。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式期货电话，经记名投票表决通过了以下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

其中期货电话，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过期货电话。

2、《关于提名非独立董事候选人的议案》

经累积投票方式表决，王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、袁康先生、王国祥先生当选为第十一届董事会非独立董事，任期三年期货电话。

表决结果：

其中期货电话，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

3、《关于提名独立董事候选人的议案》

经累积投票方式表决，郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生当选为第十一届董事会独立董事，任期三年期货电话。

表决结果：

其中期货电话，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

4、《关于提名非职工代表监事的议案》

经累积投票方式表决，郭勇先生、李年生先生当选为第十届监事会非职工代表监事，任期三年期货电话。此前公司工会于2022年11月24日召开的职工大会选举了易文智先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年。

表决结果：

其中期货电话，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、出席律师：黄亮、何子楹

3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效期货电话。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书期货电话。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月28日

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-042

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货电话。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于2022年11月25日以电子邮件、微信方式向全体董事发出了召开第一次会议的通知期货电话。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年11月28日（星期一）下午17：00在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开期货电话。

3、董事会会议出席情况及主持人

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人期货电话。经半数以上董事共同推举，会议由董事王胜洪先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定期货电话。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司组织架构的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调整期货电话。调整后的公司组织架构详见附件1。

2、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举王胜洪先生担任公司第十一届董事会董事长期货电话。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

会议以赞成9票期货电话，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：王胜洪先生（主任委员）、李海先生、姚正旺先生

审计委员会：詹奇勇先生（主任委员）、郭秋泉先生、袁康先生

提名委员会：郭秋泉先生（主任委员）、袁庆辉先生、王胜洪先生

薪酬和考核委员会：詹奇勇先生（主任委员）、袁庆辉先生、李海先生

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士期货电话。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司同意聘任李海先生为公司总裁，同意聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书、财务总监期货电话。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一期货电话。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见期货电话。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司同意聘任喻晓敏先生和钟小津先生担任公司证券事务代表期货电话。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司证券事务代表简介及联系方式请详见附件2。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议期货电话。

2.深交所要求的其他文件期货电话。

特此公告期货电话。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月 28日

附件1：（公司最新组织架构图）

附件2：证券事务代表简介及联系方式

喻晓敏先生，1992年出生，本科学历，经济学学士学位，2017年8月加入本公司期货电话。现任公司证券事务代表。

喻晓敏先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；喻晓敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定期货电话。

钟小津先生，1979年出生，管理学学士学位，会计师职称期货电话。2002年3月实习起入职本公司财务部至今，现任公司财务部经理，证券事务代表。

钟小津先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；钟小津先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定期货电话。

证券事务代表联系方式：

电话号码：0755-28181666、0755-25516998

传真号码：0755-28181009

电子邮箱：dmc@szcbc.com

通讯地址：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501

邮政编码：518029

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-043

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

关于公司控股股东和实际控制人变更的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货电话。

特别提示：

2022年11月7日，深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称；“公司”）非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）通过认购非公开发行股份合计持有公司股份137,836,986股（以下简称“本次非公开发行”），占本次非公开发行完成后总股本的20%期货电话。

2022年11月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会完成换届工作期货电话。

本次非公开发行股票完成前，公司无实际控制人，深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称：“国晟能源”）及其一致行动人李惠丽女士合计持有公司股份67,399,871股，占公司非公开发行完成前总股本的12.22%，为公司第一大股东期货电话。

截至本公告日，万胜实业持有公司20%的股权，同时决定了公司董事会半数以上的董事席位，万胜实业据此能对公司股东大会、董事会决议产生重大影响期货电话。因此，公司由无控股股东和实际控制人变更为有控股股东和实际控制人，公司控股股东变更为万胜实业，公司实际控制人变更为王胜洪先生。

一、股权结构变动的基本情况

2020年12月14日，公司召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了与本次非公开发行股票的相关事项期货电话。

2020年12月14日，公司与万胜实业签署了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议》期货电话。

2020年12月30日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票的相关事项期货电话。

2021年11月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552号），核准本次非公开发行股票事宜期货电话。

2021年12月7日、2021年12月23日，公司分别召开第十届董事会第三十六次（临时）会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，将公司股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期自前次届满之日起延长十二个月期货电话。

2022年10日26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份登记完成期货电话。

2022年11月7日，公司本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市期货电话。

二、董事变更的基本概述

1、2022年11月10日，公司第十届董事第四十四次（临时）会议审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》，2022年11月28日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》和《关于提名独立董事候选人的议案》期货电话。截至本公告日，公司第十一届董事会共九名成员，相关董事情况如下：

（1）万胜实业提名5名非独立董事期货电话，提名3名独立董事；

（2）国晟能源提名1名非独立董事；

2、2022年11月28日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举王胜洪先生为公司第十一届董事会董事长期货电话。

3、根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，王胜洪先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人期货电话。

三、公司关于控股股东、实际控制人的核查情况

（一）国家法律法规关于控股股东、实际控制人的相关规定

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第二百一十六条第（二）、（三）项规定，上市公司的控股股东是指持股比例超过50%的股东，以及持股比例虽然不足50%，但依其所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人期货电话。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形期货电话。

（二）公司结合上述规定对实际控制权的归属进行期货电话了充分核查如下：

截至本公告日，公司不存在持股比例50%以上控股股东或可以实际支配公司30%以上股份表决权的投资者，公司第一大股东为万胜实业，持有公司20%股份期货电话。公司第十一届董事会成员人数为9人，其中，万胜实业提名5名非独立董事3名独立董事；国晟能源提名1名非独立董事。万胜实业提名的董事人数已超过公司董事会半数以上成员，符合《上市公司收购管理办法》中投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形。王胜洪先生为万胜实业的实际控制人，同时也是公司的董事长、法定代表人，符合通过投资关系，能够实际支配公司行为的情形。

综上所述，根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，公司由无控股股东变更为和实际控制人变更为有控股股东和实际控制人，公司控股股东变更为万胜实业，公司实际控制人变更为王胜洪先生期货电话。

四、公司控股股东和实际控制人的基本情况

（一）万胜实业

（二）万胜实业的股权结构

（三）公司实际控制人的基本情况

王胜洪先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权期货电话。王胜洪先生现任万胜实业控股（深圳）有限公司执行董事兼总经理、深圳万胜科教控股有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏隽永文化科技有限公司执行董事兼总经理、深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事长。

五、备查文件

1、第十届董事会第四十四次（临时）会议决议；

2、2022年第二次临时股东大会决议；

3、第十一届董事会第一次会议决议

4、公司本次非公开发行的相关文件期货电话。

特此公告期货电话。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月28日

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-044

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏期货电话。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第十届监事会于2022年11月25日以电子邮件、微信方式向全体监事发出了召开第一次会议的通知期货电话。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于2022年11月28日下午17：30在深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501本公司会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开期货电话。

3、监事会会议出席情况及主持人

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人期货电话。经半数以上监事推举，会议由监事郭勇先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定期货电话。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》

经审议，监事会同意选举郭勇先生为公司第十届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止期货电话。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权期货电话。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件期货电话。

特此公告期货电话。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年11月28日

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