奥普家居股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告

（上接B294版）

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议铜期货行情，审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体方案如下：

1、投保人：奥普家居股份有限公司

2、被保险人：董事、监事及高级管理人员

3、责任限额： 5,000 万元人民币

4、保费支出：不超过人民币 30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期间： 1 年（后续每年可续保）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（十五） 审议通过铜期货行情了《关于公司及子公司 2023 年度综合授信的议案》

公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及子公司 2023 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度铜期货行情。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额度的申请期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定铜期货行情。授信期限内，授信额度可循环使用。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议铜期货行情。

（十六） 审议通过铜期货行情了《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（十七） 审议通过铜期货行情了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）铜期货行情。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（十八） 审议通过铜期货行情了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ 年第一季度报告》铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（十九） 审议通过铜期货行情了《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）铜期货行情。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（二十）审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）铜期货行情。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（二十一）审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）铜期货行情。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

（二十二）审议通过《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》

经董事会审议，公司董事会同意开展期货套期保值业务，利用期货套期保值功能，锁定产品成本，实现公司稳健经营目标铜期货行情。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见铜期货行情。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权铜期货行情。

特此公告铜期货行情。

董事会

二零二三年四月二十日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-024

奥普家居股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任铜期货行情。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税）铜期货行情。奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确铜期货行情。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本、回购股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额铜期货行情。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 240,094,573.99 元，期末可供分配利润为人民币 416,516,282.19 元铜期货行情。

经审慎研究铜期货行情，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报后，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利 7.5 元（含税），截至本公告日，公司总股本 401,700,000 股，扣除回购专户的股份数 13,354,000 股，以余额 388,346,000股为基数计算合计拟派发现金红利 291,259,500 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为121.31%铜期货行情。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”铜期货行情。 2022 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 100,021,767.71 元，占 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 41.66 %。

综上，公司 2022 年度现金分红比例为 162.97 %铜期货行情。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额铜期货行情。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议铜期货行情。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，符合公司资金需求及公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形铜期货行情。本议案审议决策程序合法有效，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。一致同意本次 2022 年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展铜期货行情。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展铜期货行情。

本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议铜期货行情。

特此公告铜期货行情。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二三年四月二十日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-025

奥普家居股份有限公司

关于2022年度计提信用减值准备和

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任铜期货行情。

2023 年 4 月 20 日铜期货行情，奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为真实反映公司 2022 年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备铜期货行情。计提减值具体情况如下：

单位：元

注：本年度坏账准备主要系对系深圳恒大材料设备有限公司及其关联公司、阳光城集团股份有限公司及其关联公司应收款项的计提，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ 年年度报告》铜期货行情。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定， 遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果铜期货行情。

公司本年度信用减值准备和资产减值准备的计提将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 7,321.90 万元，不会影响公司正常经营和长期发展铜期货行情。本次计提信用减值准备事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、董事会关于本次计提减值准备的意见

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循谨慎性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，能够客观公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备铜期货行情。

四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备铜期货行情。

五、监事会关于本次计提减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备铜期货行情。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二十四次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见铜期货行情。

特此公告铜期货行情。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二三年四月二十日

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-032

奥普家居股份有限公司关于开展

2023年度期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任铜期货行情。

重要内容提示：

●交易目的：奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”) 及全资子公司、控股子公司为有效控制市场风险铜期货行情，降低主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，充分发挥期货套期保值功能，提升公司生产经营管理水平和抵御风险能力；

●交易品种：公司及全资子公司、控股子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铝、铜、钢、铁、聚氯乙烯PVC、聚丙烯PP等铜期货行情。

●交易金额： 公司及全资子公司、控股子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过5,000万元（含），期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效铜期货行情。

●履行的审议程序：经奥普家居股份有限公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议铜期货行情。

●特别提示风险：公司开展期货套期保值业务主要为有效规避主要原材料价格波动带来的影响，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易仍存在价格波动风险、流动性风险、操作风险、履约风险、技术风险、政策风险等铜期货行情。敬请广大投资者注意投资风险。

奥普家居股份有限公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议铜期货行情，审议通过了《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务概述

（一）交易目的

公司及全资子公司、控股子公司开展期货套期保值业务主要是借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展铜期货行情。

（二）交易品种

公司及全资子公司、控股子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于铝、铜、钢、铁、聚氯乙烯PVC、聚丙烯PP等铜期货行情。

（三）交易金额

公司及全资子公司、控股子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过5,000万元（含）铜期货行情。

（四）资金来源

从事套保业务的资金来源于公司及全资子公司、控股子公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套保业务铜期货行情。

（五）交易场所及交易方式

在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货套期保值交易铜期货行情。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。

（六）交易期限

拟进行套期保值的期间为：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内铜期货行情。

二、审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》的规定，上述议案无需提交公司股东大会审议铜期货行情。

三、期货套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失铜期货行情。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险铜期货行情。

3、技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险铜期货行情。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险铜期货行情。

5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失铜期货行情。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险铜期货行情。

（二）风控措施

1、选择合适的期货公司支持期货套期保值工作，选择的期货公司应在行业综合排名、研究力量及专业品牌等方面具有优势铜期货行情。

2、严格控制期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作铜期货行情。

3、期货套期保值方案的拟定应充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例和止盈止损点位等；持仓过程中，应与期货经纪公司保持密切联系，持续关注期货账户资金风险和保值头寸价格变动风险，做好追加保证金准备铜期货行情。公司留存一定比例的风险备用金用于保证当期期货套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套保头寸时出现现金流动性风险。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展铜期货行情。当发生错单时，及时采取相应处理措施，减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整期货套期保值思路与方案铜期货行情。

四、对公司的影响和相关会计处理

（一）对公司的影响

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是借助期 货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原辅材料市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展铜期货行情。

（二）相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映铜期货行情。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司开展期货套期保值业务，拟通过期货市场的价格发现和 风险对冲功能降低相关原材料价格波动对公司主营业务经营的影响，相关原材料 确与公司主营业务相关，可实现公司稳健经营目标铜期货行情。公司已制定《期货套期保值 业务管理制度》，通过加强内部控制，规范业务流程、防范风险。公司对开展期 货套期保值业务的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司开展期货套期保值业务。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事对公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见铜期货行情。

特此公告铜期货行情。

奥普家居股份有限公司董事会

二零二三年四月二十日

本版导读

2023-04-21

2023-04-21

2023-04-21